证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

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深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届监事会第五次会议于2016年4月22日下午14：30时在公司会议室召开，公司已于2016年4月11日书面通知了全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席CAI BOHUA(蔡伯华)先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

与会监事按照客观、公正、谨慎的原则，审议通过以下决议：

（一）审议通过了《2015年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议批准； 2015年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2015年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2015年年度报告及摘要真实地反映出公司当年的经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

(二) 审议通过了《2015年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议批准；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议批准；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过了《2015年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议批准； 根据公司2016年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2015年度实现的利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）审议通过了《2016年度财务预算报告》，该议案需提交股东大会审议批准；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（六）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

监事会

2016年4月25日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-25/1461581317_296673.pdf