证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

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深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年4月22日上午9:30时在公司会议室召开，公司已于2016年4月11日书面通知了全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚勇先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

二、会议表决情况与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：

（一） 审议《2015年年度报告及摘要》的议案，该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

（二） 审议《2015年度董事会工作报告》的议案，该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

（三） 审议《2015年度财务决算报告》的议案，该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

（四） 审议《2015年度利润分配方案》的议案，该议案需提交股东大会审议批准。根据公司2016年的经营计划，为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司2015年度实现的利润拟不进行分配，也不实施资本公积转增股本。本年度结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

（五）审议《2016年度财务预算报告》，该议案需提交股东大会审议批准。表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

（六）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议批准。致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，能够严格依据现行法律、法规对公司的经营成果做出客观、公正的审计，现提议2016年度续聘该事务所作为公司的审计机构。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

（七）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现拟定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，经董事会审议通过之日起生效实施。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

三、备查文件

深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

董事会

2016年04月25日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2016/2016-04-25/1461580395_546519.pdf