证券代码：833331

证券简称：爱夫卡

主办券商：中信证券

深圳市爱夫卡科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

    深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2015年12月9日上午9:30时在公司会议室召开，公司已于2015年12月1日电话通知了全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长姚勇先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。二、会议表决情况

    与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：

    本次会议审议通过了《深圳市爱夫卡科技股份有限公司首次股权激励方案》的议案，本议案需提交股东大会审议批准。

    为提高公司经营管理水平和市场竞争力，吸引、激励和稳定公司经营管理核心人员，公司制定本激励方案，拟以姚勇先生通过深圳市爱夫卡投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“爱夫卡投资”）间接持有的公司股票向激励对象进行激励。本次激励规模为12.8万股，占爱夫卡投资出资额的23.273%,占公司截止2015年11月30日股本总额的2.306%。具体股权激励方案内容详见公司同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市爱夫卡科技股份有限公司首次股权激励方案》。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票、弃权票数0票。

三、备查文件

深圳市爱夫卡科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

深圳市爱夫卡科技股份股份有限公司

董事会

2015年12月9日

原文链接：http://www.neeq.com.cn/disclosure/2015/2015-12-11/1449823930_287491.pdf